爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股 份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 ...