中自科技:中自科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-049 中自科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各 位董事，并于 2024 年 8 月 23 日发送补充议案及变更议案的通知。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...