中自科技:中自科技股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）

中自科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第五条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。 第四条 证券事务 ...