成大生物:辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-032 辽宁成大生物股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果:赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于 《以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）。 1 特此公告。 辽宁成大生物股份有限公司 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知已 于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日以现场和通讯相 结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 会议由董事长李宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 ...