成大生物:辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

辽宁成大生物股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审查公司提交的关于 2024 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨 关联交易的相关资料，我们认为，公司向广发证券股份有限公司购买理财产品， 遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 该事项有利于提高资金收益，提升资金运营能力。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年 4 月 19 日 1 一、独立董事专门会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一 次专门会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以以现场结合通讯方式召开并作出决议。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事刘晓辉先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，形成的决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事对本次专门会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议 ...