普冉股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）

普冉半导体（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《普冉半导体（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案；并对董事会负责。 1 第八条 薪酬与考核委员会有权视具体工作情况决定设立工作组，负责工作联 络、会议组织等具体工作，工作组成员无须是薪酬与考核委员会委员。 第三章 职 责 第九条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）；经 理及其他高级管理人 ...