普冉股份:普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

普冉半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会第一次会议 普冉半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会第一次会议决议 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日 10 时以现场结合通讯方式召开并表 决，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式向全体独立董事发出，本次 会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，全体独立董事共同推举陈德 荣先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 独立管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定。 经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计金额的议案》 独立董事一致认为：公司本次增加日常关联交易预计金额情况符合公司生产 经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易不 会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依 赖，该等日常关 ...