国光电气:国光电气第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-008 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 成都国光电气股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 6 人，本次会议由代行董事长吴常念女士主持。本次董事会会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股 份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...