国光电气:国光电气第八届董事会第十二次会议决议公告

成都国光电气股份有限公司 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-022 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 5 月 16 日以现场及网络方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名（董事张亚先生委托董事吴常念女士 代为出席并进行表决）。会议由代行董事长吴常念女士主持。本次董事会会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光 电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 ...