厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-040 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门工作会议制度>的 议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名 与薪酬考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会战略与可持续发展委员 会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<年审会 计师事务所选聘制度>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、 《上市公司独立董事 ...