厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二四年一月 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4 | | 议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 9 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 10 | | 议案三：关于修订《独立董事制度》的议案 11 | | 议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 12 | 2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 会议主持人：董事长杨金洪先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布 ...