厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员会2023年度履职情况汇总报告

审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员 会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，厦门厦钨新能源 材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为陈菡女士、何燕珍女士、钟炳贤先生， 第二届董事会审计委员会成员与第一届董事会审计委员会成员保持一致。其中厦 门国家会计学院副教授、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所所长、公司独 立董事陈菡女士作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成 符合相关法律法规的规定 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对 ...