厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-011 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园路 78 号公司海璟基 地 709 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方 式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董 事九人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认为：2023 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法 规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真 ...