天能股份:天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-002 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 01 月 12 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 01 月 9 日以电话、电子 邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持， 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余 募集资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事认真讨论，认为：公司本次延期、终止及结项部分募投 项目并将结余募集资金永久补充流动资金是基于实际情况进行的调整， 符合 ...