天能股份:天能电池集团股份有限公司战略委员会工作细则

天能电池集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"委员 会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因 导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会在六十日内完成补选；在改选出的 ...