汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-009 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，出席 会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。 会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟定于2024年6月6日（星期四）下午2:30在上海市浦东新区 横桥路406号三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 详见公司于同日披露的报告。 （二）审议通过《公司关于公司发起人 ...