汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-011 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2024年5月18日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于制定<股份回购管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的制度全文。 （二）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司于同日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的预案》（临2024-012）。 一、董事会会议召开情况 截至2024年5月16日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公 司"）的股票收盘价格连续20个交易日内跌幅累计已超过20%，为维 护公司价值及股东权益，2024年5月16日公司以电子邮件方式紧急通 知公司全体董事、监事、高级管理人员拟召开第十届董事会第四次（临 时）会议。全体董事已根 ...