汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-042 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议于2024年8月5日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议于2024年8月15日以通讯表决的方式召开，出席 会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。 会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十 届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后 不再担任公司任何职务。具体详见公司发布的《上海汇丽建材股份有 限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。 鉴于王绍斌先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司董事会成 员中独立董事所占比例低于三分之一。为不影响公司董事会的正常运 作，根据中国证监 ...