汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-046 公司原独立董事王绍斌先生因个人原因辞去公司第十届董事会 董事及相应的董事会专门委员会委员的职务。 经公司第十届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会 审议通过，增补徐阳军先生为独立董事。 为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发 挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司董事会对各专门委员会的委员进行了补选。补选完成后，各 专门委员会主任委员及成员调整如下： 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次（临时）会议于2024年8月23日以电子邮件方式通知公司全体董 事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2024年9月2日下午 2024年第一次临时股东大会闭幕且徐阳军先生当选公司第十届董事 会独立董事后，随即以通讯表决的方式召开本次（临时）会议。 ...