国华网安:董事会决议公告

深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 二、董事会会议审议情况 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2023-047 第 十 一届 董事 会 2023 年第四次 临 时会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。 表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 详见 ...