国华网安:第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告
证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-016 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年第 一 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 17 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持,应到董事 5 名, 实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2024-017)。 表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 ...