深科技:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-102 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 14 日在本公司总部会议中心召开，该次会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件 方式发至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 经董事会审议，选举韩宗远先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案 经董事会审议，选举韩宗远先生、郑国荣先生、游海龙先生为公司第十届董事 会战略委员会委员，韩宗远先生为主任委员，任期三年。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 第 1 页 共 10 页 ...