深科技:2024年第一次独立董事专门会议决议

深圳长城开发科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本 次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次 会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下： 一、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》 （2023 年度） 我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度在中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）存款、贷款事项进 行了核验，并出具了《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明》。我们认为，大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的专项说明客观、真实的反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日在中电财务关联交易的存款情况。公司关 ...