深科技:董事会决议公告

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-003 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由韩宗远董事 长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度经营报告》； 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 详见 2023 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事履职情 况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独 立 性 自 查 ...