深科技:独立董事工作制度（修订稿）

独立董事工作制度 （尚需提交公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议） 二○二四年四月 深 圳 长 城 开 发 科 技 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 1 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独 ...