国药一致:第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-30 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会2024年第三次临时会议于2024年6月11日以电话和电子邮件方式 发出通知和文件材料，会议于2024年6月18日以通讯表决方式召开。 应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的对应条款进行修订， 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 在公司中，根据《公司法》 | | | 和《中国共产党章程》规定，设立中国共 | 第九十五条 根据《中国共产党章程》《中 | | 产党的组织，建立党的工作机构，配备党 | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试 | | 务 ...