国药一致:第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-31 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告 在股东大会审议通过后，当选的 2 名监事将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期 3 年，自 股东大会审议通过之日起计算。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性 ...