大悦城:第十一届董事会第十二次会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-033 一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案 议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为适应现阶段经营管理及未来发展需求，进一步完善公司治理结构，更好地 发挥董事会作用，根据《公司法》并结合公司实际情况，董事会同意将《大悦城 控股集团股份有限公司章程》中董事会人数调整为 9 人。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《<大悦城控股集团股份有限公司章 程>修订对照表》。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、关于补选独立董事的议案 表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 11 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次 ...