大悦城:关于独立董事任期届满暨补选独立董事公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-034 大悦城控股集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事刘园女士、袁淳先生提交的书面辞职报告。独立董事刘园女士、袁 淳先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事职务及 董事会专门委员会委员职务。离任后，刘园女士、袁淳先生将不在公司担任任 何职务。 鉴于刘园女士、袁淳先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占的比例 低于三分之一，同时将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，刘园女士、袁淳先生的 辞职申请将在公司召开股东大会审议通过《关于修订<大悦城控股集团股份有限 公司章程>的议案》及选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘园女士、袁 淳先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 截至本公告日，刘 ...