大悦城:第十一届董事会第十三次会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-043 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发 出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议由半数以上与会董事推举的董事姚长林先生主 持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于选举董事长的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦 城控股集团股份有限公司关于变更董事长的公告》。 二、关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案 议案表决情况：9 票同意、 ...