神州数码:第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第十一届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式 进行表决，并于 2024 年 7 月 5 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名， 实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正神码转债转股价格的议案》 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未 来发展潜力的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正"神码转 债"转股价格，同时未来六个月内（即 2024 年 7 月 6 日至 2025 年 1 月 5 日） ...