神州数码:半年报董事会决议公告

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生 主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会同意公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募 ...