神州数码:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第六次会议审议通过，公司拟定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14：30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第六次会议决定召开 2024 年第 三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时 ...