神州数码:第十一届董事会第七次会议决议公告

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 三、 备查文件 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于 2024 年 9 月 25 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董 事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于对外捐赠的议案》 为帮扶乡村振兴，董事会同意公司控股子公司神州数码数云科技有限公司与 洛浦县和田地区北京工业园区管理委员会签订协议，向洛浦县和田地区北京工业 园区管理委员会无偿捐赠帮扶资金共计 8 万元，用于园区纺织业厂房改造项目。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票 ...