深南电A:第九届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-036 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十六次临时会议通知》，会议 于 2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任李超先生为公司副总经理的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陶琳先 生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事 会任期届满之日止。 该议案获同意 ...