深南电A:第九届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-037 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023-039）。 该议案关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、孙慧荣先生回 避表决。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十七次临时会议通知》， 会议于2023 年10 月17 日（星期二）上午9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联交 易的议案》 1.同意公司以自有资金 1 亿元投资深圳市新型储能产业 ...