深南电A:董事会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-041 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十八次临时会议通知》， 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<内部审计管理规定>的议案》 同意公司制定的《内部审计管理规定》，同时废止公司原《内部审计 暂行规定》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过。 该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<全面风险与内部控制管理办法>并授权 相关职责的议案》 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...