深南电A:第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-054 （一）审议通过了《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议 案》 同意公司对《深圳南山热电股份有限公司章程》的修订，同意将该议 案提交公司股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网上 披露的相关修订对照表。 该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修订<深圳南山热电股份有限公司董事会议 事规则>的议案》 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第二十一次临时会议通知》， 会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人 ...