深南电A:第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-003 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第二十二次临时会议通知》，会 议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、孙慧荣先生回避表决）。 出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的 有关规定。 2.第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告 审议通过了《关于公司控股子公司深圳协孚能源有限公司开展深圳市 能源集团有限公司物业租赁管理服务暨关联交易的议案》，同意深圳协孚 能源有限公司（以下简称"协孚 ...