深南电A:董事会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-015 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议以同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票审议通过。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐 大厦 17 楼公司会议室召开，会议通知及文件已于 2024 年 3 月 29 日以书 面和邮件方式送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙慧荣董事、黄西勤独立董 事、陈泽桐独立董事因工作原因未能亲自出席，孙慧荣董事委托黄庆董事 出席并行使表决权，黄西勤独立董事、陈泽桐独立董事委托杜伟独立董事 出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的 人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 ...