深南电A:第十届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-053 深圳南山热电股份有限公司 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第二次临时会议通知》，会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 11:00 时以通讯表决的方式召开。会议 由孔国梁董事长召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司控股子公司协孚公司公开挂牌转让惠东协孚港 口综合开发有限公司 40%股权的议案》。 一、同意公司控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称"协孚公 司"）以评估值人民币 57,887,725.65 元为底价，在深圳联合产权交易 ...