深纺织A:董事会决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-38 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本 议案一并经董事会审议通过，内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展外汇套 期保值业务的公告》（2023-40 号）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十四次会 议的通知，本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 2:30 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中独立董事 ...