深纺织A:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2023-44 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会 第二十五次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日（星 期五）下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式 出席。会议由董事长尹可非主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司法》和《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议 案》 公 ...