深纺织A:《独立董事工作制度》

独立董事工作制度 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经第八届董事会第二十五次会议审议通过并实施） 2023 年 11 月 17 日 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 一 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳市纺织（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及公司《章程》， 制定本公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小 ...