深纺织A:关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2023-48 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。经 公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨高宇、吴光权为公司第八 届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。任期与公司 第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。 独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东 1 大会选举。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事何祚文、 蔡元庆因连续担任公司独立董事时间已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等有关规定，何祚文、蔡元庆将不再继续担任公司独立董事 及董事会下设各专门委员会相关职务。 鉴于独立董事何祚文、蔡 ...