深纺织A:《董事会议事规则》

董事会议事规则 深圳市纺织（集团）股份有限公司 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市纺 织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （经第八届董事会第二十六次会议修订） 二〇二三年十二月八日 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。董事由股东大会所持表决权的半数以上选举产生或更换。董事长经全体董事 过半数选举产生和罢免。 第四条 董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会在接到董事辞 职报告 2 个工作日内披露有 ...