深纺织A:第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-30 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全 体董事回避表决； 1 公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责 任保险购买的相关事宜 。 内容详见 2024 年 7 月 6 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《关于为董事、监事及高级管理人员投保责 任保险的公告》（2024-33 号）。 由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，全体董事回避表 决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十一次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 ...