深纺织A:第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-39 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日上午 10:30 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公 司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公 司<合规管理办法>的议案》； 为健全公司合规管理体系，提升公司合规经营能力，规范和加强公司合规管 理工作，同意公司制定《合规管理办法》。内容详见 2024 年 9 ...