深天马A:董事会议事规则（2024年3月）

天马微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和本公司的《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东大会负责。董事会由十二名董事组成，设董事长一人。董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （十）决定公司因《公司章程》第二十六条第（三）、（五）、（六）项情 形收购公司股份的事项； （十一）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资出售资产、资产抵押、 第 1 页 共 10 页 （一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执 ...