深赛格:内部控制自我评价报告

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳赛格股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 《内部控制评价管理办法》等，在内部控制（以下简称"内控"） 日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有 效性进行了评价。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-026 深圳赛格股份有限公司 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内 部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理 ...